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Hace 2 días
Coordinador Normativo de PLD/FT
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STP en
Sobre el empleo
Categoría: Administrativo
Subcategoría: Administración
Educación mínima requerida: Universitario titulado
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
HíbridoBeneficios
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Atractivo esquema de bonos
- Plan de crecimiento personal y laboral
Descripción
Acerca de la Empresa
Somos una empresa de giro financiero autorizada con más de 15 años de experiencia. Nos encantaría que formaras parte de un gran reto para impulsar la inclusión financiera y promover el uso de medios de pago digitales en México.
Requisitos para el puesto:
Escolaridad: Licenciatura; Economía, contaduría o derecho.
Experiencia en:
Cumplimiento PLD/FT en entidades del sector financiero.
Indispensable contar con certificación ante CNBV en materia de Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Años de experiencia:3 años
Idioma: Inglés intermedio
Principales funciones:
- Coadyuvar en el cumplimiento del programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terorrismo, ejecutando y dando seguimiento a las gestiones correspondientes para mantener el cumplimiento de reportes regulatorios.
- Elaborar las propuestas de actualización del Manual de Cumplimiento.
- Asegurar el cumplimiento de la institución referente a las obligaciones de reportes regulatorios.
- Elaborar y dar seguimiento de la matriz de cumplimiento regulatorio y elaboración de matriz de validación de calidad de procesos.
- Colaborar en la integración de información y atención de requerimientos derivados de las revisiones del programa de Cumplimiento anuales por el revisor independiente, así como las visitas de inspección realizadas por la CNBV.
Prestaciones y beneficios adicionales:
Sueldo competitivo
Prestaciones de Ley y superiores
Crecimiento laboral
Bono trimestral
SGMM
Horario:
Lunes a viernes de 9am a 6pm
Si eres un colaborador interno y consideras que cumples con el perfil requerido, envía tu CV a Capital Humano.
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 19550083