Empresa SOFOM dedicada al otorgamiento de crédito a empresas, proyectos y/o personas físicas con actividad empresarial de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
REQUISITOS:?
Formación profesional: Lic. Derecho o áreas Administrativas
Años de experiencia +5 Años
Conocimiento: Sectores Financiero (SOFOM, Bancos o entidades financieras), conocimiento en la Normatividad aplicable por CNBV, CONDUSEF
Certificación: Prevención de Lavado de Dinero emitido por la CNBV
Manejo de equipos: Excel Avanzado y base de Datos
Idiomas: Deseable Inglés(Intermedio- Avanzado)
CONOCIMIENTOS / HABILIDADES
Ética
Liderazgo
Organización
Capacidad resolutiva
Comunicación asertiva
FUNCIONES:
Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Informar al comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la entidad, que provoquen que esta incurra en infracción a lo dispuesto en la ley o las disposiciones
Coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones como las investigaciones que deben llevarse a cabo a nivel institucional
Elaboración y actualización de manuales PLD y financiamiento al terrorismo
Envió de Reportes con enfoque basado en riesgo crediticio ante autoridades (CNBV, CONDUSEF)
Realizar auditorías internas, evaluando el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos.
Implementar sistema de gestión de riesgo y cumplimiento regulatorio, garantizando el cumplimiento y apego a la normatividad
Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Entidad.
PRESTACIONES
Prestaciones superiores a las de ley
Prestaciones: Seguro de Gastos Médicos Mayores, Menores y Seguro de Vida
Vales de Despensa y Gasolina + Sueldo
Horario: lunes a Viernes de 9:00am a 6:00pm
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.