Analista AML- Cumplimiento

Es un puesto de nivel intermedio responsable de las actividades de monitoreo, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios contra el lavado de dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa interno dedicado de KYC (Conozca a su cliente) en Citi.

Responsabilidades:

Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.

Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local y los estándares de Citi

Actualice los formularios KYC y los perfiles de los clientes de acuerdo con los requisitos de la política

Hacer un seguimiento con los clientes para garantizar que la información se reciba antes de las fechas de vencimiento

Realizar tareas de KYC, incluido el monitoreo y seguimiento de los registros KYC y el proceso de aprobación del Apéndice, ayudar con el desarrollo y la ejecución de la planificación de acciones para los registros que caducan y garantizar que los registros no estén atrasados.

Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando especial consideración por la reputación de la firma y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables, adhiriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido con respecto al comportamiento personal, la conducta y prácticas comerciales y escalar, administrar y reportar problemas de control con transparencia.

Requisitos:

• 1 año de experiencia en Notarias- Personas Físicas y Morales (Contacto telefonico)
• Experiencia en productos financieros, operaciones bancarias, preferiblemente en el proceso de apertura de cuentas de clientes y pre-requisitos
• Validación de documentos (Actas Constitutivas- Poderes Notariales- Etc)

Educación:

• Licenciatura/título universitario