Corus Consulting somos una consultora con más de 15 años de experiencia con diferentes clientes a nivel mundial; tenemos presencia en Europa, Estados Unidos, Asia y México.
Nos encontramos en búsqueda de tu talento para laborar como Consultor Herramientas PLD-Normatividad
Mínimo 3 años de experiencia en administración, uso y/o implementación de herramientas de PLD, cumplimiento normativo o auditoría con enfoque en PLD
Conocimiento imprescindible en herramientas: FCCM (Mantas), SIRE o similares
Experiencia con normativa vigente: Ley Antilavado, Disposiciones de la CNBV, UIF
Familiaridad con sistemas de monitoreo transaccional y gestión de alertas
Metodologías de evaluación de riesgos y controles
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Responsabilidades:
Supervisar el correcto funcionamiento de las aplicaciones tecnológicas utilizadas en la detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales o relevantes
Asegurar el cumplimiento normativo de plataformas tecnológicas ante CNBV, UIF y otras entidades regulatorias
Evaluar controles automatizados y manuales relacionados con los procesos y herramientas de PLD/FT
Coordinar pruebas de validación de sistemas y actualizaciones normativas en conjunto con áreas de TI y Cumplimiento
Generar recomendaciones de mejora en procedimientos operativos y controles
Elaborar evidencias técnicas y normativas que permitan identificar brechas y riesgos, así como proponer controles efectivos
Softskills:
Organización y administración
Resolución de problemas
Trabajo en equipo y colaborativo
Comunicación efectiva
Enfoque a resultados
Ofrecemos:
Esquema 100% nomina
Prestaciones de ley: (12 días de vacaciones en el 1er año, 15 días de aguinaldo, 25% prima vacacional, Seguro social)
Prestaciones superiores a las de la ley
Cursos y/o certificaciones
Plan de carrera.
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.