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Hace 1 día
Delegado In Situ Compliance CABO SAN LUCAS
Si el reclutador te contacta podrás conocer el sueldo
CIBANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE en
Sobre el empleo
Categoría: Seguros y reaseguros
Subcategoría: Auditoría Interna
Educación mínima requerida: Universitario titulado
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Fondo de ahorro
- Vales de despensa
Descripción
¡Súmate al equipo de CIBanco!
Buscamos tu talento como Delegado(a) In Situ de Compliance y PLD, con enfoque en auditoría y prevención.
En esta posición, serás responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas y políticas bancarias en nuestras sucursales.
¿Qué harás?
- Realizar visitas in situ a nuevos clientes para validar información documental y operativa.
- Acompañar a ejecutivos comerciales, verificar documentación y elaborar reportes.
- Validar identificación de Propietarios Reales y detectar inconsistencias.
- Ejecutar revisiones en fuentes internas y externas.
- Identificar y corregir posibles desviaciones de las políticas y normas establecidas de compliance.
Perfil:
- Licenciatura económico-administrativa, contable o derecho.
- Se requiere una sólida comprensión del marco regulatorio bancario y experiencia previa en roles de compliance, PLD y auditoría.
- Debes tener habilidades de liderazgo y comunicación efectivas, así como una capacidad demostrada para trabajar en equipo y resolver problemas de manera proactiva.
Ubicación:
Cabo San Lucas
Ofrecemos:
- Prestaciones superiores a la ley.
- Estabilidad laboral.
Postúlate por este medio y forma parte de una institución sólida y en crecimiento.
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20350245