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Hace 2 sem
Analista Sr. Compliance
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
HíbridoDescripción
Objetivo del puesto:
Ejecutar los procesos de validación, además de analizar los resultados de las evidencias, así como establecer reglas de carácter regulatorio a fin de garantizar cumplimiento de acuerdo con las normas y controles definidos por las áreas regulatorias. Identificar las políticas y regulaciones de Grupo y locales, para que los controles estén apegados a la legislación vigente.
Principales Funciones:
• Aplicar testeos, para garantizar que los controles sean eficientes de acuerdo con lo establecido por las áreas de cumplimiento.
• Aumentar la eficiencia y la seguridad en los controles locales para mejorar la calidad, así como ejecutar procesos normativos, buscar y desarrollar áreas de oportunidad para transformar de los ya existentes.
• Evaluar regularmente controles, identificar las medidas, métodos necesarios para garantizar que las validaciones de controles regulatorios sean confiables.
• Buscar que los controles garanticen el cumplimiento regulatorio con base a los controles actuales, identificando posibles áreas de oportunidad a fin de solventar los controles relativos las regulaciones aplicables.
• Trabajar para reducir los procesos complejos, mejorar la calidad de los ya existentes, así como sus áreas de oportunidad.
• Revisar y respetar las leyes, regulaciones, así como las políticas implicadas. (Resolución Miscelánea Fiscal vigente, Anexos 25 y 25-Bis, LISF art 492 etc.)
• Dara respuesta a solicitudes de información de entidades regulatorias como la CNSF o CONDUSEF a través de los medios legalmente determinados.
Requisitos:
• Formación Académica: Licenciatura en Administración, Derecho o a fines concluida (CERTIFICADO).
• Idioma: Inglés intermedio.
• Tipo y tiempo de experiencia: 1 a 2 años en procesos de Complince, PLD o similares.
• Conocimiento: Prevención de lavado de dinero (AML), Compliance, protección de Datos Personales, Anticorrupción, Supervisión de Agentes. Ejecución de control (Básico – Intermedio).
• Herramientas: Office intermedio, Excel intermedio (Bases de datos, Cruces, Dashboards).
• Horario: 8:00 a 17:30 hrs. L-V.
• Ubicación: Querétaro, Querétaro.
Competencias:
• Orientación a Resultados.
• Conocimiento del Negocio.
• Motivación e Inspiración.
• Habilidad Organizacional.
Ofrecemos: PSL, Póliza GMM, Póliza de Vida, Vales de despensa mensuales ($2,200), Vales de Teletrabajo ($330), 30 días de aguinaldo, 15 días de vacaciones, 75% prima vacacional y más.
ID: 19424707