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Hace 2 sem
Prevención de Lavado de Dinero
Si el reclutador te contacta podrás conocer el sueldo
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
No dejes pasar la oportunidad, postúlate y se parte de nuestro equipo de trabajo.
Prevención Lavado de Dinero
Requisitos:
Licenciatura concluida en Derecho.
Experiencia Profesional de 3 años en puesto similar.
Conocimientos: Normativa en materia de prevención de lavado de dinero
Procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
Funciones:
Detección de Operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.
Brindar asesoría en las operaciones que realice la empresa.
Revisión de controles técnicos implantados en la operación, relacionados con expedientes de identificación incompletos o clientes con actividades de alto riesgo.
Horario: lunes a viernes
Lugar de trabajo: Benito Juárez
Sueldo competitivo y prestaciones superiores a las de la ley.
Si cumples con el perfil postulate, te estaremos localizando.
ID: 20620840