Financiera líder solicita:

Oficial de cumplimiento

Requisitos:

Escolaridad: Licenciatura en Derecho o contabilidad

Experiencia de 1 a 3 años mínimo

Certificado ante CNBV (indispensable)

Actividades:

• Crear los manuales, políticas y todos los documentos necesarios de las sociedades del grupo para el cumplimiento ante las autoridades regulatorias y supervisoras (CNBV BANXICO, etc.)
• Ser designado como oficial de cumplimiento ante las autoridades regulatorias y supervisoras (CNBV, BANXICO, etc.)
• Preparar, entregar y dar seguimiento a las solicitudes de autorización o licencias requeridas para la realización de ciertas actividades.
• Elaborar y enviar todos los reportes requeridos por la autoridad, como por ejemplo los reportes en materia de PLD/FT para la CNBV.
• Atender de forma personal y fungir como punto de contacto e intermediación con las autoridades en procesos de visitas ordinarias, extraordinarias y de investigación.
• Desarrollar y liderar una estrategia legal corporativa, que busque promover y proteger los intereses de la organización, mediante programas de auditoría interna y cumplimiento corporativo.

Ofrecemos:

Sueldo competitivo

Prestaciones de ley

SGMM

Seguro de Vida

Transporte

Horario: lunes a jueves de 9 a 6 y viernes de 8 a 3

Zona Santa Fe