Hace 5 días
Gerente de análisis de operaciones PLD
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Empresa confidencial en
Sobre el empleo
Categoría: Derecho y leyes
Subcategoría: Derecho
Educación mínima requerida: Universitario titulado
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
HíbridoDescripción
OBJETIVO DEL PUESTO
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de PLD en relación al análisis de operaciones alertadas por los diferentes canales internos y externos, así como asegurar la calidad de los reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes
ACTIVIDADES
- Asegurar el análisis holístico de transacciones y clientes reportados por los diferentes canales
- Asegurar la calidad de los reportes de operaciones inusuales e internas procupantes
- Asegurar la correcta documentación de los casos de investigación
- Asegurar que se cumpla con las obligaciones regulatorias y de mejores prácticas de análisis de operaciones
- Asegurar la calidad de los reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes a transmitir a la Autoridad
- Asegurar la correcta y ejecutiva presentación de casos de investigación al Comité de Comunicación y Control (CCC)
REQUISITOS
Escolaridad.- Licenciatura concluida en Derecho, Administracion o afín
Experiencia.- 10 años en puestos relacionados a PLD/FT
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20611136
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