Propósito:

• Brindar apoyo legal al área de Prevención de Fraudes en términos de lo establecido en las nuevas Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Fraudes.

Rol y responsabilidades:

• Visitar de manera presencial a la autoridad judicial y administrativa, para obtener directamente de estos los nuevos criterios que adoptarán, derivado de la resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de crédito en materia de prevención de fraudes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2024 (en lo sucesivo “Las Modificaciones a las Disposiciones de Prevención de Fraudes”).
• Asesoría legal interna y seguimiento a posibles fraudes reportados al CAS - UNE – PDF, en base a las Modificaciones a las Disposiciones de Prevención de Fraudes.
• Apoyo en la elaboración de los distintos informes derivados de reclamaciones generados en la UNE - CAS - PDF.
• Elaboración de estrategias jurídicas para robustecer la detección y respuesta a posibles fraudes.
• Apoyar en las modificaciones necesarias respecto del proceso de atención a clientes que se tiene, encaminado a cumplir con las Modificaciones a las Disposiciones de Prevención de Fraudes.
• Elaborar dictámenes para el área de prevención de fraudes.

Requisitos:

• Licenciatura en derecho
• Experiencia de 5 años
• Conocimiento en procedimientos Mercantiles, Civiles, Penales, Administrativos y Bancario
• Habilidad en razonamiento litigioso y estrategias de defensa