OBJETIVO DEL PUESTO

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de PLD en relación al análisis de operaciones alertadas por los diferentes canales internos y externos, así como asegurar la calidad de los reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes

ACTIVIDADES

• Asegurar el análisis holístico de transacciones y clientes reportados por los diferentes canales
• Asegurar la calidad de los reportes de operaciones inusuales e internas procupantes
• Asegurar la correcta documentación de los casos de investigación
• Asegurar que se cumpla con las obligaciones regulatorias y de mejores prácticas de análisis de operaciones
• Asegurar la calidad de los reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes a transmitir a la Autoridad
• Asegurar la correcta y ejecutiva presentación de casos de investigación al Comité de Comunicación y Control (CCC)

REQUISITOS

Escolaridad.- Licenciatura concluida en Derecho, Administracion o afín

Experiencia.- 10 años en puestos relacionados a PLD/FT