Acerca de la empresa

Empresa líder en el sector de seguros y reaseguros, con más de 10 años de experiencia en el mercado. Valoramos el desarrollo profesional de nuestros empleados y ofrecemos un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico donde se fomenta la innovación y el crecimiento personal.

Misión del ocupante:

• Liderar y Fortalecer el área de cumplimiento en materia de PLD/FT en una SOFOM ENR
• Conocimiento en regulación aplicable a SOFOM ENR
• Manejo de portales CNBV, CONDUSEF, BANXICO
• Experiencia en atención y respuesta de escritos dirigidos a autoridades como CNBV, CONDUSEF, BANXICO

Requisitos del puesto:

• Licenciatura terminada en Marketing, Administración o Comunicación.
• Experiencia mínima de 3 años en un puesto similar.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad de interactuar con todos los niveles organizacionales.

Conocimientos técnicos requeridos:

• Certificacion en Prevencion de Lavado de Dinero y Financiameinto al Terrorismo PLD/FT ante la CNBV
• Minimo 3 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financiero preferentemente en SOFOM ENR
• Normativa sectorial.

Responsabilidades del puesto:

• ?Actualización del Manual de Cumplimiento PLD/FT
• Elaboración y actualización de la metodología de evaluación de Riesgos PLD/FT, Asi como la elaboración e implementación en sistema de la matriz de riesgo de clientes, en los periodos que marca la autoridad.
• Diseñar e impartir capacitación de inducción de PLD a nuevos colaboradores y capacitación Anual PLD, en los periodos que marcan la autoridad.
• Atención y seguimiento a la Auditoria Anual PLD, así como llevar a cabo el proceso de Recomendaciones al Informe de Auditoria de cada ejercicio.
• Operación y Continua revisión del Sistema Automatizado PLD

Validación y Actualización de Listas de Negras, LPB, etc

Validación de Operaciones y su informe a la autoridad

Inusuales

Internas Preocupantes

Relevantes

Inusuales de 24 hrs

Art 14, Art 16, Etc.

• Renovación del Dictamen Técnico en los períodos que marca la autoridad.
• Envío en tiempo y forma de los informes regulatorios a través de las plataformas oficiales CNBV, CONDUSEF, tales como IFIT, RECO, REDECO, REUNE, REUS, SIPRES, etc.
• Gestionar y operar los portales eficientemente ante entidades regulatorias como CNBV, CONDUSEF, BANXICO como actualización de contratos en RECA, actualización de datos e información de la UNE, etc.

Prestaciones y beneficios adicionales

• GMM
• Seguro de Vida
• Acceso a Créditos Personales con Tasa preferencial
• Bono navideño
• Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
• Bono por productividad