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Hoy
Consultor Junior PLD
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Bizsolver S.C. en
Sobre el empleo
Categoría: Derecho y leyes
Subcategoría: Derecho
Educación mínima requerida: Universitario titulado
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
- Prestaciones de ley
- Vales de despensa
- Plan de carrera y crecimiento
Descripción
Subdirector de PLD y Gerente de PLD.
Licenciatura: Áreas económico administrativas
Edad: indistinto. Deseable 25 años en adelante.
Estado civil: Indistinto
Disponibilidad de tiempo completo y deseable disposición para viajar.
Sexo: Indistinto
Certificación vigente indispensable en materia de PLD/FT por la CNBV
Sueldo: Según aptitudes y competencias
Experiencia: Un año en consultorías o despachos.
Actividades:
FUNCIONES PRINCIPALES
- Revisión y Dictaminación de las alertas relevantes inusuales emitidas por el sistema espía.
- Búsqueda dentro de la lista PLD, para empleados, proveedores y clientes, personas físicas y morales.
- Alertas, análisis y liberación de clientes que se encuentran dentro del listado sistema, por alguna razón interna (malos antecedentes, pro homonimia, encontrarse dentro de las listas PLD o por presentar mal comportamiento crediticio internamente).
- Revisión del manual de cumplimiento y modificación.
- Dar seguimiento a los requerimientos de Auditoría de los clientes.
- Revisión de la muestra de documentos de empleados (verificar que cumplan con la documentación mínima para su contratación).
- Tropicalización de escritos o documentos para el cliente.
- Revisión de los umbrales de la operación por disposición y cotejar si Asociación Pro Mujer dentro de su sistema cuenta con dichas alertas.
- Avisos SAT, informe mensual actividades vulnerables.
- Actualización de la página del SAT de PLD (Información del responsable de cumplimiento).
- Investigación de nuevos procesos a implementar.
- Actividades de búsqueda de información de personas físicas y morales, páginas de CNBV, CONDUSEF, SITI Y DOF.
- Creación, recopilación, revisión y control de documentos para detectar operaciones vulnerables a reportar.
- Elaboración de reportes de auditorías internas anuales e informes trimestrales de la CONDUSEF.
- Elaboración de presentaciones, constancias de acreditación y gestión de grabaciones para cursos de capacitación.
Prestaciones:
Periodo vacacional superior al de Ley
Estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento
Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Disponibilidad de horario completo en el periodo noviembre – febrero de cada año.
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20623288