Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.

Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiencia en el mercado.

Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.

Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor.

Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.

A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:

ABOGADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.

Requisitos:

• Licenciatura concluida (Título y Cédula)
• Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
• Conocimientos sólidos en: Dominio en temas de EBR, Actualización de manuales de cumplimiento, Reporte de diversas Operaciones a la CNBV, Comité de Comunicación y Control, Respuesta a oficios de la CNBV, Atención a Auditorías.
• Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
• Conocimientos teóricos y prácticos: Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO), Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R., Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad), Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).

Funciones principales:

• Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
• Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)
• Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
• Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo
• Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
• Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
• Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.

Habilidades:

• Orientado a resultados
• Organización
• Seguimiento
• Trabajo bajo presión