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Hace 1 mes
Analista PLD
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
Acerca de la empresa
CIBANCO, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE es una institución financiera con una sólida trayectoria en el sector bancario, comprometida con la excelencia y el crecimiento profesional de sus empleados. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y oportunidades de desarrollo continuo.
Requisitos del puesto
- Educación mínima: Bachillerato.
- Licenciatura en áreas Económico Administrativas, Contables o Derecho.
- Experiencia mínima de 2 años en el área de Cumplimiento.
- Conocimientos técnicos en Análisis transaccional de PLD/FT.
Responsabilidades del puesto
- Realizar análisis exhaustivos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Investigar y documentar transacciones financieras sospechosas.
- Trabajar en equipo para implementar medidas preventivas y correctivas.
- Utilizar bases de datos para el análisis de información financiera.
- Comunicarse efectivamente en público para presentar informes y resultados.
Prestaciones y beneficios adicionales
- Prestaciones superiores a la ley.
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
- Ambiente de trabajo colaborativo y de aprendizaje continuo.
*Ubicación:** La vacante se encuentra en Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
ID: 19040346
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