Hace 3 sem
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Si el reclutador te contacta podrás conocer el sueldo
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
"CIBanco - El Banco verde de México"
ÚNETE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO!
ESTAMOS EN BUSCA DEL MEJOR TALENTO PARA NUESTRA INSTITUCIÓN
PUESTO DE:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO REGIONAL
REQUISITOS:
· Escolaridad: Lic. Derecho, contabilidad o afín TITULADO
· Deseable: Tener alguna certificación sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
· Dominio de normatividad bancaria
RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA MÍNIMA E INDISPENSABLE DE 5 AÑOS EN BANCO REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
· Conocimiento de la operación bancaria
· Monitoreo de todas las operaciones bancarias
· Reporte de movimientos ante autoridades (CNBV, CONDUSEF, BANXICO)
· Elaboración de manuales (PLD)
· Participación activa en el Comité de Comunicación y Control
· Elaboración de manuales, procedimiento, reportes con enfoque basado en riesgos
PRESTACIONES SUPERIORES A LA LEY.
INTERESADOS POSTULARSE CON CV COMPLETO POR ESTE MEDIO.
ID: 19112429
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