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Prevención Lavado de Dinero

Requisitos:

Licenciatura concluida en Derecho.

Experiencia Profesional de 3 años en puesto similar.

Conocimientos: Normativa en materia de prevención de lavado de dinero

Procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero.

Funciones:

Detección de Operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.

Brindar asesoría en las operaciones que realice la empresa.

Revisión de controles técnicos implantados en la operación, relacionados con expedientes de identificación incompletos o clientes con actividades de alto riesgo.

Horario: lunes a viernes

Lugar de trabajo: Benito Juárez

Sueldo competitivo y prestaciones superiores a las de la ley.

Si cumples con el perfil postulate, te estaremos localizando.