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Hace 1 día

Consultor en Herramientas Tecnológicas para Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

$45,000 - $50,000 Mensual

Objetivo del perfil: Buscamos un profesional con experiencia en herramientas tecnológicas aplicadas a la detección y prevención de operaciones inusuales, que contribuya al cumplimiento normativo en ...

COACHARTE

Benito Juárez, CDMX

Hace 2 sem

Analista de Gestión Empresarial

Sueldo no mostrado por la empresa

Analista de Gestión Empresarial. Acerca de la Empresa Somos una Fintech autorizada con más de 15 años de experiencia automatizando las transferencias electrónicas de miles de empresas en M ...

Prestaciones de ley

STP

Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, CDMX

Hace 2 sem

Coordinador Procedimientos Corporativos / Proyecto 6 meses

$20,000 Mensual

Somos una empresa en crecimiento, nos dedicamos a la comercialización de calzado, ropa y accesorios en Fashion retail, e-commerce y wholesale. Representamos marcas Premium como Birkenstock, Alex Ariga ...

Prestaciones superiores a las de la ley
Vales de despensa
Prestaciones de ley

Marketstrat

Benito Juárez, CDMX

Hace 1 mes

Ejecutivo de la UNE

Sueldo no mostrado por la empresa

Somos expertos y reconocidos a nivel mundial como líderes en seguros. Tenemos más de 150 años de experiencia entregando lo mejor en seguros de vida, rentas vitalicias y programas de beneficios a más d ...

Randstad

Benito Juárez, CDMX

Hace 1 día

Consultor en Herramientas Tecnológicas para Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

$45,000 - $50,000 Mensual

COACHARTE enBenito Juárez, CDMX

Sobre el empleo

Categoría: Tecnologías de la Información - Sistemas

Subcategoría: Consultoría TI

Educación mínima requerida: Universitario titulado

Detalles

Contratación:

Temporal

Horario:

Tiempo completo

Espacio de trabajo:

Híbrido

Descripción

Objetivo del perfil:

Buscamos un profesional con experiencia en herramientas tecnológicas aplicadas a la detección y prevención de operaciones inusuales, que contribuya al cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero (PLD).

Responsabilidades principales:

Supervisar el correcto funcionamiento de herramientas como FCCM (Mantas), SIRE u otras similares.
Verificar que las plataformas tecnológicas cumplan con los lineamientos establecidos por la CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias.
Evaluar controles automatizados y manuales relacionados con procesos y sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Coordinar pruebas de validación y actualizaciones normativas en conjunto con las áreas de Tecnología y Cumplimiento.
Emitir recomendaciones para actualizar y mejorar procedimientos operativos y controles asociados a herramientas de PLD.
Generar evidencia técnica y normativa que respalde la identificación de brechas, riesgos y propuestas de mitigación.

Requisitos del perfil:

Escolaridad:

Ingeniería en Sistemas o carrera afín.

Experiencia:

Mínimo 3 años en administración, uso o implementación de herramientas de PLD, cumplimiento normativo o auditoría con enfoque en prevención de lavado de dinero.

Conocimientos imprescindibles:

Manejo de herramientas como FCCM (Mantas), SIRE o similares.
Normativa vigente en materia PLD: Ley Antilavado, Disposiciones de la CNBV y UIF.
Sistemas de monitoreo transaccional y gestión de alertas.
Metodologías de evaluación de riesgos y controles.

Habilidades y competencias clave:

Organización y administración del tiempo
Resolución de problemas
Trabajo colaborativo y enfoque multidisciplinario
Comunicación clara y efectiva
Orientación al logro de objetivos y mejora continua

Si cumples con el perfil y estás interesado en contribuir a un entorno de cumplimiento sólido y con impacto social, ¡esperamos tu postulación!

Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.

ID: 20649031

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