Analista de Riesgos y Cumplimiento

El Analista de Riesgos y Cumplimiento será responsable de garantizar el cumplimiento normativo en todas las áreas operativas de la empresa, con un enfoque especial en la prevención de fraudes, riesgos operativos y lavado de dinero. El candidato ideal tendrá experiencia en el análisis de clientes, operaciones y riesgos en el sector financiero, así como un sólido conocimiento de las disposiciones legales y regulaciones aplicables.

Responsabilidades:
• Identificar, monitorear y analizar operaciones inusuales de los clientes para prevenir fraudes y lavado de dinero.
• Atender las alertas generadas en los sistemas sobre operaciones inusuales.
• Detectar patrones y/o actividades sospechosas en las operaciones para identificar posibles riesgos.
• Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, así como de las disposiciones legales y regulaciones externas.
• Revisar y analizar documentos legales corporativos de los clientes (actas constitutivas, poderes, etc.).
• Mantenerse actualizado sobre los cambios en las disposiciones legales y regulaciones aplicables.
• Participar en el análisis de riesgos operativos y legales.
• Identificar y evaluar la efectividad de los controles internos.
• Proponer e implementar medidas para mitigar los riesgos identificados.
• Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en toda la empresa.
• Atender solicitudes de los participantes en redes sobre transacciones sospechosas o fraudulentas.
• Preparar y presentar informes a la gerencia sobre el estado del cumplimiento normativo.

Requisitos:
• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o áreas afines.
• Mínimo 2 años de experiencia en el área de riesgos o cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector financiero.
• Experiencia en análisis de clientes, monitoreo de transacciones, riesgos y en la revisión de documentos legales corporativos.
• Conocimiento de las disposiciones legales y/o regulaciones aplicables en materia de prevención de fraudes y lavado de dinero.
• Conocimiento de los principios básicos de gestión de riesgos.
• Inglés intermedio.
• Horario: Tiempo completo, de lunes a viernes 9:00 a 18:00 hrs. Presencial.

¿Qué ofrecemos?
• $15,000.00 libres al mes
• Vales de despensa, Day Off por cumpleaños y bono anual.
• Seguro de vida y gastos médicos menores.
• Acceso a descuentos en diversos servicios de bienestar físico-mental, esparcimiento y tiendas
• Subsidios en seguros de auto y gastos médicos mayores.