Esta es una vacante externa, deberás completar el proceso en el sitio de la empresa.
Sobre el empleo
Categoría:Administrativo
Subcategoría: Administración
Educación mínima requerida:
Detalles
Horario:
Tiempo completo
Espacio de trabajo:
Presencial
Descripción
Analista de Riesgos y Cumplimiento
El Analista de Riesgos y Cumplimiento será responsable de garantizar el cumplimiento normativo en todas las áreas operativas de la empresa, con un enfoque especial en la prevención de fraudes, riesgos operativos y lavado de dinero. El candidato ideal tendrá experiencia en el análisis de clientes, operaciones y riesgos en el sector financiero, así como un sólido conocimiento de las disposiciones legales y regulaciones aplicables.
Responsabilidades: • Identificar, monitorear y analizar operaciones inusuales de los clientes para prevenir fraudes y lavado de dinero. • Atender las alertas generadas en los sistemas sobre operaciones inusuales. • Detectar patrones y/o actividades sospechosas en las operaciones para identificar posibles riesgos. • Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, así como de las disposiciones legales y regulaciones externas. • Revisar y analizar documentos legales corporativos de los clientes (actas constitutivas, poderes, etc.). • Mantenerse actualizado sobre los cambios en las disposiciones legales y regulaciones aplicables. • Participar en el análisis de riesgos operativos y legales. • Identificar y evaluar la efectividad de los controles internos. • Proponer e implementar medidas para mitigar los riesgos identificados. • Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en toda la empresa. • Atender solicitudes de los participantes en redes sobre transacciones sospechosas o fraudulentas. • Preparar y presentar informes a la gerencia sobre el estado del cumplimiento normativo.
Requisitos: • Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o áreas afines. • Mínimo 2 años de experiencia en el área de riesgos o cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector financiero. • Experiencia en análisis de clientes, monitoreo de transacciones, riesgos y en la revisión de documentos legales corporativos. • Conocimiento de las disposiciones legales y/o regulaciones aplicables en materia de prevención de fraudes y lavado de dinero. • Conocimiento de los principios básicos de gestión de riesgos. • Inglés intermedio. • Horario: Tiempo completo, de lunes a viernes 9:00 a 18:00 hrs. Presencial.
¿Qué ofrecemos? • $15,000.00 libres al mes • Vales de despensa, Day Off por cumpleaños y bono anual. • Seguro de vida y gastos médicos menores. • Acceso a descuentos en diversos servicios de bienestar físico-mental, esparcimiento y tiendas • Subsidios en seguros de auto y gastos médicos mayores.
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.