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Hace 1 día
Oficial de Cumplimiento_Sector Financiero
$44,000 - $51,000 Mensual
LUZ GRACIELA HERNANDEZ GOMEZ en
Sobre el empleo
Categoría: Derecho y leyes
Subcategoría: Derecho corporativo
Educación mínima requerida: Universitario titulado
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
Somos profesionales apasionados por el talento humano con mas de 15 años de experiencia.
Trabajamos para atraer, identificar, colocar y desarrollar el talento de la persona.
Somos el nexo que une éste talento con las empresas u organizaciones. Nos encanta favorecer a nuestra comunidad con personas y empresas que reconocen su potencial para ponerlo al servicio de los demás.
Te estamos buscando!
Vacante: Oficial de Cumplimiento_Sector Financiero
Lugar de la vacante: León Guanajuato
Requisitos:
-Experiencia: 1-2 años de experiencia en puestos similares, deseable experiencia sector financiero o fintech, Especialidad o diplomado en Prevención de Lavado de Dinero o Derecho Financiero. Experiencia:
• Mas de 2 años en áreas de cumplimiento, legal o regulación, preferentemente en fintech, banca, sofom, despacho legal o actividad vulnerable.
• Experiencia práctica en presentación de avisos al SAT por actividades vulnerables.
• Conocimiento práctico de SPEI, STP, adquirentes, wallets y regulación fintech.
-Educación: Licenciatura en Derecho
-Conocimientos técnicos:
• LFPIORPI, LFPDPPP, Ley Fintech, Código Fiscal, LIC.
• Procesos de KYC, listas negras, scoring de riesgo.
• Términos contractuales, protección de datos y ciberseguridad.
• Dominio intermedio-avanzado de Excel, Google Workspace y herramientas de gestión documental.
Actividades:
Prevención de Lavado de Dinero (PLD):
• Diseñar y mantener actualizado el Manual de PLD/FT conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
• Ejecutar y supervisar procesos de identificación y validación de clientes (KYC) para personas morales.
• Monitorear operaciones inusuales o relevantes y preparar avisos mensuales al SAT (actividades vulnerables).
• Evaluar el riesgo de los clientes y operaciones según perfiles y montos.
• Coordinar auditorías internas o externas en materia de PLD.
• Mantenerse actualizado respecto a listas negras internacionales (OFAC, ONU, etc.).
Cumplimiento Regulatorio y Legal:
• Supervisar que todas las operaciones financieras de la empresa cumplan con la legislación vigente, incluyendo la Ley Fintech, la Ley de Instituciones de Crédito, la LIC, el Código Fiscal y otras normas aplicables.
• Asegurar que la comunicación con STP y Banorte (adquirente) cumpla con las obligaciones contractuales y regulatorias.
• Preparar documentación legal para auditorías o requerimientos de autoridades.
• Coordinar con asesores legales externos en caso de controversias o procesos legales.
Protección de Datos Personales:
• Desarrollar e implementar políticas de tratamiento y protección de datos conforme a la LFPDPPP.
• Supervisar el cumplimiento del Aviso de Privacidad y el manejo adecuado de la información de clientes.
• Coordinar la atención de solicitudes ARCO.
Documentación y Políticas Internas:
• Crear y mantener actualizados los siguientes documentos:
• Términos y Condiciones Legales.
• Manual de PLD.
• Políticas de Protección de Datos Personales.
• Política de Uso Aceptable (AUP).
• Procedimientos internos de onboarding, validación y operación.
• Generar reportes de cumplimiento para la dirección y accionistas.
Auditoría y Control Interno:
• Realizar autoevaluaciones de cumplimiento internas periódicas.
• Implementar controles que prevengan fraudes, abusos y errores operativos.
• Supervisar el cumplimiento contractual de aliados como STP, adquirentes y emisores de tarjetas.
Educación y Capacitación:
• Capacitar periódicamente al personal sobre temas de PLD, protección de datos, responsabilidad penal empresarial y cumplimiento.
• Difundir cambios legales relevantes a nivel fiscal, financiero y regulatorio.
Ofrecemos:
Sueldo bruto : $ 44,000 a $51,000 dependiendo de habilidades y experiencia
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Prestaciones de ley
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20526296