GRUPO DIAM ESTA EN BUSQUEDA DE TALENTO.

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Requisitos:

Lic. Contabilidad, Finanzas, Economía o afín.

Experiencia: 5 años en cumplimiento normativo en instituciones financieras reguladas. Manejo directo de SIPLAFT, segmentación de clientes, reportes a la UIF y atención a auditorías.

CERTIFICACIÓN VIGENTE DESEABLE.

Funciones:

Diseño y Supervisión del SIPLAFT

• Desarrollar, actualizar e implementar el Manual de Cumplimiento y las políticas de PLD/FT.
• Aplicar el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para evaluar y mitigar riesgos de clientes, productos, zonas geográficas y canales de operación.
• Validar las metodologías de segmentación, alertamiento y perfilamiento de clientes.

Monitoreo de Operaciones y Reportes Oficiales

• Supervisar el sistema automatizado de monitoreo transaccional.
• Evaluar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes e integrarlas conforme a criterios establecidos.
• Enviar reportes regulatorios a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) en tiempo y forma:
• Reportes de Operaciones Inusuales (ROI)
• Reportes de Operaciones Relevantes (ROR)
• Reportes de 24 Horas
• Reporte de Personas Bloqueadas

Relación con Autoridades Regulatorias

• Fungir como enlace oficial ante la CNBV, UIF, CONDUSEF y demás entes supervisores.
• Atender requerimientos, auditorías, inspecciones y observaciones.
• Preparar y presentar el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento ante el Consejo.

Capacitación y Cultura de Cumplimiento

• Diseñar e impartir capacitaciones anuales al personal clave, directivos y Consejo.
• Fomentar la cultura de prevención, transparencia y legalidad en toda la organización.

Supervisión y Mejora del Control Interno

• Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
• Realizar autoevaluaciones periódicas del SIPLAFT.
• Dar seguimiento a planes de acción correctiva ante hallazgos y observaciones.

Gobierno Corporativo

• Participar con voz y voto en los Comités de Cumplimiento, Riesgos y Auditoría.
• Asegurar que las decisiones comerciales y operativas estén alineadas al marco normativo vigente.

Ofrecemos:

Sueldo base

Prestaciones de Ley

1 día de Home Office

Vales de despensa