¡DANOS LA OPOETUNIDAD DE POTENCIALIZAR TU COMPETENCIAS EN NUESTRO EQUIPO, COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
Requisitos:
Lic. Contabilidad, Finanzas, Economía o afín.
Experiencia: 5 años en cumplimiento normativo en instituciones financieras reguladas. Manejo directo de SIPLAFT, segmentación de clientes, reportes a la UIF y atención a auditorías.
CERTIFICACIÓN VIGENTE DESEABLE.
Funciones:
Diseño y Supervisión del SIPLAFT
Desarrollar, actualizar e implementar el Manual de Cumplimiento y las políticas de PLD/FT.
Aplicar el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para evaluar y mitigar riesgos de clientes, productos, zonas geográficas y canales de operación.
Validar las metodologías de segmentación, alertamiento y perfilamiento de clientes.
Monitoreo de Operaciones y Reportes Oficiales
Supervisar el sistema automatizado de monitoreo transaccional.
Evaluar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes e integrarlas conforme a criterios establecidos.
Enviar reportes regulatorios a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) en tiempo y forma:
Reportes de Operaciones Inusuales (ROI)
Reportes de Operaciones Relevantes (ROR)
Reportes de 24 Horas
Reporte de Personas Bloqueadas
Relación con Autoridades Regulatorias
Fungir como enlace oficial ante la CNBV, UIF, CONDUSEF y demás entes supervisores.
Atender requerimientos, auditorías, inspecciones y observaciones.
Preparar y presentar el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento ante el Consejo.
Capacitación y Cultura de Cumplimiento
Diseñar e impartir capacitaciones anuales al personal clave, directivos y Consejo.
Fomentar la cultura de prevención, transparencia y legalidad en toda la organización.
Supervisión y Mejora del Control Interno
Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
Realizar autoevaluaciones periódicas del SIPLAFT.
Dar seguimiento a planes de acción correctiva ante hallazgos y observaciones.
Gobierno Corporativo
Participar con voz y voto en los Comités de Cumplimiento, Riesgos y Auditoría.
Asegurar que las decisiones comerciales y operativas estén alineadas al marco normativo vigente.
Ofrecemos:
Sueldo base
Prestaciones de Ley
1 día de Home Office
Vales de despensa
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.