Coordinador de Fraude Interno (Miguel Hidalgo, Ciudad de México)

Objetivo del Puesto:

Detectar, analizar y mitigar los riesgos de fraude interno dentro del banco, desarrollando estrategias para prevenir conductas fraudulentas por parte de empleados y terceros relacionados.

Asegurar el cumplimiento normativo y fortalecer la cultura de integridad organizacional.

Funciones del Puesto:

• Analizar transacciones, auditorías y registros internos para identificar patrones sospechosos.

• Implementar y optimizar herramientas de monitoreo y detección temprana.

• Colaborar con áreas legales y de cumplimiento en la toma de acciones correctivas.

• Diseñar y ejecutar controles internos para reducir vulnerabilidades al fraude.

• Evaluar procesos internos y proponer mejoras para minimizar riesgos.

• Implementar y actualizar políticas internas alineadas con mejores prácticas y regulaciones bancarias.

• Desarrollar e impartir entrenamientos sobre fraude interno y ética corporativa.

• Sensibilizar a los empleados sobre la importancia de la prevención del fraude y el cumplimiento normativo.

• Trabajar en conjunto con Recursos Humanos en la validación de antecedentes y políticas disciplinarias.

• Apoyar auditorías internas y externas en temas relacionados con fraude.

• Supervisar la elaboración de reportes periódicos sobre actividades sospechosas, resultados de monitoreos y riesgos identificados, asegurando que sean presentados de manera precisa y oportuna a las áreas correspondientes.

Escolaridad mínima requerida: Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas, Derecho, Criminología o carreras afines.

Experiencia requerida: Al menos 2 años en posiciones similares, experiencia en fraude interno en banco y auditoría interna.

Ofrecemos:

Excelente ambiente de trabajo

Prestaciones de ley y superiores

10% vales de despensa

10% Fondo de Ahorro

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