Buscamos un profesional con experiencia en herramientas tecnológicas aplicadas a la detección y prevención de operaciones inusuales, que contribuya al cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero (PLD).
Responsabilidades principales:
Supervisar el correcto funcionamiento de herramientas como FCCM (Mantas), SIRE u otras similares.
Verificar que las plataformas tecnológicas cumplan con los lineamientos establecidos por la CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias.
Evaluar controles automatizados y manuales relacionados con procesos y sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Coordinar pruebas de validación y actualizaciones normativas en conjunto con las áreas de Tecnología y Cumplimiento.
Emitir recomendaciones para actualizar y mejorar procedimientos operativos y controles asociados a herramientas de PLD.
Generar evidencia técnica y normativa que respalde la identificación de brechas, riesgos y propuestas de mitigación.
Requisitos del perfil:
Escolaridad:
Ingeniería en Sistemas o carrera afín.
Experiencia:
Mínimo 3 años en administración, uso o implementación de herramientas de PLD, cumplimiento normativo o auditoría con enfoque en prevención de lavado de dinero.
Conocimientos imprescindibles:
Manejo de herramientas como FCCM (Mantas), SIRE o similares.
Normativa vigente en materia PLD: Ley Antilavado, Disposiciones de la CNBV y UIF.
Sistemas de monitoreo transaccional y gestión de alertas.
Metodologías de evaluación de riesgos y controles.
Habilidades y competencias clave:
Organización y administración del tiempo
Resolución de problemas
Trabajo colaborativo y enfoque multidisciplinario
Comunicación clara y efectiva
Orientación al logro de objetivos y mejora continua
Si cumples con el perfil y estás interesado en contribuir a un entorno de cumplimiento sólido y con impacto social, ¡esperamos tu postulación!
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.