Atracción y Selección de Talento

ZAPATA ///

Empresa con 69 años de experiencia en el mercado automotriz, certificada por “Great Place to Work”.

ARIZA DE MÉXICO

Empresa especializada en la administración de flotillas desde 1995.

Solicita: Analista de Prevención Lavado de Dinero.

Propósito: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) mediante la adecuada integración y revisión de expedientes de unidades nuevas y seminuevas, conforme a las políticas internas.

Requisitos:

Escolaridad: Titulado en Licenciatura en Contaduría, Derecho, o carrera afín.

Idioma: Ingles intermedio

Experiencia mínima de 2 años en procesos antilavado.

Conocimientos:

· Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

· Avisos y reportes regulatorios ante el SAT.

· Impuestos federales (ISR e IVA).

· Interpretación de CFDI y complementos de pago.

· Manejo de Sistema: Portal antilavado.

Funciones principales:

· Supervisar el cumplimiento de la ley antilavado (PLD) y mantener actualizados los expedientes de clientes.

· Coordinar con áreas internas para la integración de documentación y envío de reportes al SAT. Dar seguimiento a auditorías internas y externas en temas de PLD.

· Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de dinero.

· Participar en análisis fiscales relacionados con ISR e IVA.

Valoramos tu talento y esfuerzo; ofrecemos un atractivo sueldo y plan de carrera.

Prestaciones de Ley y Superiores:

• Seguro de Vida.
• Prima de vacaciones.
• Fondo de ahorro.
• Caja de ahorro.
• 30 días de aguinaldo.
• Ayuda por alumbramiento y defunción.
• Servicio de comedor.

Zona de Trabajo: Boulevard Manuel Ávila Camacho 685 Piso 9 Centro Industrial Alce Blanco, Centro, 53370 Naucalpan de Juárez

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Gracias.