IMPORTANTE EMPRESA INMOBILIARIA, SOLICITA POR EXPANSIÓN:

"OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO "

REQUISITOS:

Lic. en Contaduría titulado

2 años de experiencia en el puesto

FUNCIONES:

-Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero (PLD).

-Aplicar el manual de cumplimiento y el enfoque basado en riesgos.

-Integrar, revisar, descargar, resguardar, proteger y actualizar los expedientes únicos de identificación de los clientes, por las actividades vulnerables.

-Presentar los avisos en materia de PLD (mensuales, alertas de 24 horas, etc.).

-Atender visitas, notificaciones y requerimientos por parte de la autoridad de forma presencial o virtual.

-Atender auditorías externas en materia de PLD y dar seguimiento a hallazgos.

-Manejo y atención del portal de prevención de lavado de dinero.

-Responsable de impartir capacitaciones internas en materia de PLD a todas las áreas involucradas.

OFRECEMOS:

Sueldo mensual $25,000.00

Prestaciones superiores de Ley

HORARIO:

Lunes a Jueves de 8:00 a 6:00 pm, Viernes de 9:00 a 3:00 pm

UBICACIÓN:

Miguel Hidalgo, CDMX.

INTERESADOS ENVIAR CV AL CORREO INDICADO O COMUNICARSE CON LIC. KANDI GARCÍA.