En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos.

Nos interesa Atraer, Retener y Promover al Mejor Talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.

ANALISTA INVESTIGACION Y REPORTE PLD

Principales Funciones:

·Atención de procesos para la prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás tareas asignadas

·Revisión de coincidencias en listas de riesgo

·Analizar, investigar y documentar evidencia de indicios de fraudes

·Elaboración de reportes de operaciones inusuales o internos preocupantes.

·Analizar y mapear procesos a fin de identificar fallas de control y recomendar soluciones.

·Revisión y análisis de y conocimiento de clientes y evaluación de riesgo.

Requisitos:

Escolaridad: Lic. económico- administrativos o ciencias exactas titulado

Experiencia 2 a 3 años en el sector financiero en procesos de monitoreo de

PLD, Cumplimiento, Auditoría interna o Compliance.

Experiencia en investigación y reportes a la autoridad.

Conocimiento de auditoría forense

Ofrecemos:

·Sueldo base

·Bono por desempeño

·Prestaciones superiores a la ley

·Contratación directa por el banco