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Hace 1 sem
Oficial de Cumplimiento
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
HíbridoBeneficios
Descripción
Importante grupo empresarial con presencia en toda la república, con el objetivo de estar a la vanguardia para ofrecer servicios alta calidad, tiene como proyecto principal el desarrollo de su AGREGADOR BANCARIO, por ello estamos en la búsqueda del mejor talento con experiencia en el giro financiero o bancario para ocupar el puesto de:
El Oficial de Cumplimiento es responsable de garantizar que todas las operaciones del agregador bancario cumplan con las normativas legales y regulatorias aplicables, incluyendo aquellas relacionadas con la prevención de lavado de dinero (PLD), financiamiento al terrorismo, y protección de datos personales.
Este rol es esencial para mantener la integridad, transparencia y confianza en las operaciones del agregador, así como para asegurar la comunicación y el cumplimiento con las autoridades reguladoras.
? Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, o un campo relacionado. Estudios adicionales en Derecho Financiero o Compliance son valorados.
? Mínimo 5 años de experiencia en roles de cumplimiento normativo en el sector financiero, preferentemente en instituciones bancarias o fintechs.
? Experiencia previa en el manejo de relaciones con autoridades regulatorias y en la presentación de reportes regulatorios.
? Profundo conocimiento de la regulación financiera en México, incluyendo normativas de la CNBV, UIF, y la Ley Fintech.
? Experiencia en la implementación de programas de PLD y cumplimiento de normativas de protección de datos personales.
? Certificaciones:
a. Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) como la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) o Certificación en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) o equivalente.
b. Certificación en Compliance como la International Compliance Association (ICA) o Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP) o equivalente.
c. Certificaciones adicionales en Protección de Datos como la Certified Information Privacy Professional (CIPP/E) o CIPP/US o equivalente.
1. Supervisión y Coordinación del Cumplimiento Normativo:
a. Supervisar y coordinar que todas las actividades del agregador bancario cumplan con las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, incluyendo la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Fintech, y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares así como recomendaciones de la ASAMEP.
b. Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento normativo en todas las áreas del negocio.
2. Prevención de Lavado de Dinero (PLD):
a. Diseñar y gestionar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento con las disposiciones de la CNBV y la UIF.
b. Monitorear y analizar transacciones sospechosas, asegurando la identificación oportuna de actividades irregulares, y presentar reportes a las autoridades correspondientes.
3. Documentación y Auditorías Internas:
a. Mantener y actualizar la documentación requerida para demostrar el cumplimiento normativo, incluyendo manuales de políticas, procedimientos y registros de auditorías.
b. Realizar auditorías internas periódicas para evaluar el grado de cumplimiento y la eficacia de los controles establecidos, así como para identificar áreas de mejora.
4. Capacitación en Cumplimiento Normativo:
a. Desarrollar y ejecutar programas de capacitación para el personal en temas de cumplimiento normativo, incluyendo PLD, protección de datos y ética empresarial.
b. Asegurar que todos los empleados comprendan y cumplan con las normativas aplicables a sus funciones.
5. Relación con Autoridades Regulatorias:
a. Mantener comunicación constante con las autoridades regulatorias, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
b. Coordinar la presentación oportuna de reportes regulatorios y responder a requerimientos de información de las autoridades.
6. Actualización y Evaluación de Normativas:
a. Mantenerse al tanto de cambios en la legislación y regulaciones aplicables, evaluando su impacto en las operaciones del agregador bancario.
b. Asesorar a la alta dirección sobre las implicaciones legales y regulatorias de nuevas normativas y cómo deben adaptarse las operaciones para cumplir con ellas.
Excelente sueldo base, pago semanal
Esquema mixto de pago, libre de impuestos.
Prestaciones de ley.
Trabajo híbrido.
Jornada: lunes a viernes
Capacitación y desarrollo.
Si cuentas con el perfil, no dudes en enviar tu CV por este medio o al correo mencionado. Forma parte de este gran proyecto para volvernos lideres entre las Fintech del país.
ID: 19185825