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Hace 6 días
Analista PLD
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
En ACTINVER generamos bienestar a las personas y empresas mexicanas a través de brindarles asesoría en el manejo de inversiones para mantener y crecer su patrimonio.
Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de un ANALISTA DE NORMATIVA Y PLD para nuestro equipo de Normatividad.
¿Cuál es el objetivo del puesto?
Cumplir con la regulación en materia de prevención de lavado de dinero, atandiendo a las obligaciones de envío de reporte de reportes regulatorios y controles preventivos para evitar el ingreso de recursos de procedencia ilícita a la Entidad, así como el análisis y seguimiento de operaciones de los clientes para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Cuáles serán tus retos?
- Envío de reportes regulatorios a la Autoridad
- Revisión de transferencias internacionales y operaciones en efectivo previo a su aceptación
- Revisión de prospectos Persona Moral con situaciones atípicas o con actividades de alto riesgo
- Análisis de posibles operaciones inusuales, así como control y monitoreo de personas políticamente expuestas
¿Qué necesitas tener?
- Conocimientos amplios de su especialidad funcional y/o básicos de su área.
- Título Universitario en carreras económico-administrativas.
- Deseable certificación en PLD.
Te ofrecemos:
*La oportunidad de desarrollarte en una compañía con desafíos y proyectos interesantes para imprimir tu marca personal
*Paquete de compensación competitivo
* Un ambiente favorable rodeándote de profesionistas que aman lo que hacen y líderes que fungen como mentores para desarrollar tu máximo potencial.
En Actinver valoramos la igualdad de oportunidades y la diversidad. Por ello, no discriminamos por género, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra condición personal.
ID: 19260279
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