En Bankaool, somos una institución financiera, con más de 40 años de experiencia en el sector, orientados a la banca tradicional y digital, actualmente nos encontramos en búsqueda de un o una OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Objetivo:

Contribuir en el análisis y evaluación de procesos estratégicos para asegurar la correcta integración de expedientes de clientes, y su alineación con los procesos de onboarding del Banco, así como mantener el monitoreo constante de la operación de transferencias de divisas asegurando el cumplimiento de todos los requisitos, políticas y procedimientos inherentes al proyecto con el objetivo de garantizar la operación y el cumplimiento normativo aplicable

Funciones:

Realizar la validación de identidad de los prospectos a clientes para uso y operación de transacciones con divisas, vigilando en todo momento el cumplimiento a la normativa vigente en cuestión de conocimiento e identificación del cliente.

Recabar, analizar y evaluar documentación de clientes, destinatarios y operadores para garantizar la correcta integración de expedientes y de esta forma garantizar la correcta operación del proceso de transferencias de divisas.

Participar en la definición de implementación de límites y reglas operativas para que se cumplan los modelos de control de las operaciones que determinan las autoridades financieras mexicanas, mitigando cualquier riesgo de observaciones y/o sanciones aplicables a la institución.

Monitorear las operaciones para identificar cualquier movimiento inusual o relevante; y en su caso, revisar la trazabilidad de la operación, así como hacer las validaciones de control correspondiente parta mitigar cualquier riesgo de incumplimiento normativo, reportando a la alta dirección los movimientos o eventos de esta indole

Conocimientos:

•  Operación de transferencias de Divisas (preferible y no limitante)
• Evaluación de expedientes de clientes usuarios
•  Evaluación de KYC
• Monitoreo de Operaciones
• Evaluación de operaciones desde un perfil de Compliance
• Certificación como Oficial de Cumplimiento deseable, mas no necesaria

Sueldo Competitivo:

• 100% nomina
• 30 días de aguinaldo
• Seguro de vida
• 10% de vales de despensa
• 10% de fondo de ahorro
• 15 días de prima vacacional

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