Propósito:

• Prevenir y disminuir el fraude a través del monitoreo de las operaciones transaccionales considerando factores de riesgo, clasificación y nivel de riesgo.

Actividades prioritarias:

• Monitorear y gestionar transacciones de riesgo con sospecha de fraude.
• Analizar transacciones y en su caso confirmar transacciones sospechos.
• Aplicar y administrar bloqueos y desbloqueos de cuentas, banca, dependiendo el producto.
• Analizar y detectar transacciones fraudulentas que permitan la disminución del riesgo de fraude.
• Cumplimiento de umbrales de confirmación, atención al cliente y análisis.

Requisitos:

• Licenciatura concluida
• Inglés intermedio deseable
• Análisis y habilidades relacionadas al proceso de monitoreo transaccional y prevención de fraudes en Institución bancaria
• Servicio al cliente en confirmación transaccional e incidencias de presunto fraude
• Interpretación y análisis transaccional
• Conocimiento de Microsoft office (Excel, Word, Power Point)