Oficial de Cumplimiento - Mesa de control

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?Perfil: Licenciatura en Derecho o pasante con carrera terminada

Funciones y Responsabilidades:

• Identificar y Evaluar Riesgos.
• Monitoreo, supervisión e integración de expedientes.
• Capacitación, actualización y orientación al equipo en materia PLD.
• Gestión de documentación e integración de expedientes únicos de identificación, beneficiario controlador y notariales.
• Búsqueda en listas negras, OFAC, Lista del Tesoro, etc.
• Reporte de Transacciones Sospechosas.
• Cancelaciones de hipoteca: INFONAVIT y Bancos.
• Participación en Auditorías.
• Implementación de Controles.
• Supervisión de la correcta aplicación de las políticas y procedimientos conforme al manual.
• Cumplimento y Actualización del Manual.
• Actualización de Conocimientos mediante cursos que se dan algunos sábados por el Colegio de Notarios y por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
• Comunicación y Colaboración.

Conocimientos: Conocimiento de las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, su reglamento y reglas generales.

Disposición para tomar cursos impartidos por UIF y GAFI.

Habilidades: Capacidad para analizar riesgos, comunicar eficazmente, trabajar en equipo y mantener la confidencialidad, enfoque a los detalles, orden.

Alto nivel de integridad y ética profesional.

Contratación: Directa.

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Horario: Lunes a Viernes de 9am a 6pm, algunos sábados se requiere asistir a cursos de actualización, mayormente virtuales, algunos presenciales.

Una hora de comida.

Beneficios: Prestaciones de ley (IMSS, vacaciones, aguinaldo)

Ubicación: Zapopan, Jalisco. Royal Country.

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