Descripción

BZPAY SOLUTIONS, S.A. DE C.V. es una empresa experta en medios de pago y líder en soluciones tecnológicas, que ofrece la mejor opción para la gestión de cobros a sus clientes.

Buscamos un Analista de mesa de control junior. Serás responsable de revisar y validar la documentación legal y financiera de empresas solicitantes, asegurando el cumplimiento normativo y la integridad de la información financiera.

Responsabilidades principales:

• Revisar expedientes legales y fiscales de personas morales.
• Validar y cotejar actas constitutivas, poderes notariales y documentación del SAT.
• Aplicar procedimientos de cumplimiento normativo (KYC/AML).
• Registrar información en sistemas internos y dar seguimiento a expedientes incompletos.
• Colaborar en la detección de operaciones inusuales o relevantes según la normativa de prevención de lavado de dinero.
• Colaborar con las áreas Comercial, Legal y Riesgos.
• Registrar la información validada y los hallazgos en los sistemas internos de la empresa.
• Dar seguimiento a los expedientes incompletos o con observaciones hasta su correcta integración.

Requisitos:

• Licenciatura concluida o en curso en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas o áreas afines.
• 1 a 2 años de experiencia
• Conocimiento básico en: - Conocimiento de estructura de actas constitutivas y documentos notariales. - Requisitos del SAT para personas morales (RFC, domicilio fiscal). - KYC / PLD (es un plus).
• Manejo básico de paquetería Office.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral.

Ofrecemos:

• Contratación directa 100% nomina
• Vales de despensa
• Modalidad híbrida 3 días en la oficina cerca de Metro Cuatro Caminos
• Horario de 9am a 6pm
• Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
• Beneficios de salud y bienestar para los empleados.