Hace 1 sem
Analista de cumplimiento legal
$20,000 - $25,000 Mensual
Empresa confidencial en
Sobre el empleo
Categoría: Derecho y leyes
Subcategoría: Derecho
Educación mínima requerida: Universitario titulado
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Plan de carrera y crecimiento
- Seguro de vida
Descripción
Actividades a realizar:
- Realizar el monitoreo diario de operaciones para detectar comportamientos inusuales o potencialmente fraudulentos.
- Llevar a cabo la investigación y análisis de casos de fraude, recopilando evidencias, elaborando reportes y proponiendo medidas correctivas.
- Elaborar reportes de riesgo y de cumplimiento, identificando patrones y tendencias para la toma de decisiones estratégicas.
- Diseñar y actualizar protocolos y procedimientos de prevención de fraudes, proponiendo mejoras continuas.
- Colaborar con áreas internas como Legal, Auditoría, Tecnología y Atención al Cliente, así como con autoridades externas, cuando se requiera información o se deban presentar reportes.
- Mantener el registro y control de los casos investigados, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento de tiempos de respuesta.
- Brindar atención a clientes internos y externos en temas relacionados con investigaciones de fraude y cumplimiento normativo
Requisitos del puesto:
- Formación académica: Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o afín
- Experiencia mínima 1 año comprobable en áreas de cumplimiento, auditoría o prevención de fraudes y análisis de riesgos
- Experiencia en investigación de casos y elaboración de reportes regulatorios (deseable).
Conocimientos técnicos:
- Conocimiento de regulaciones aplicables: Ley de Instituciones de Crédito, PLD/FT, regulación Fintech, disposiciones CNBV, LFPIORPI
- Manejo de herramientas de monitoreo y detección de fraude (Ej. SAS, Actimize, Feedzai, reglas antifraude propias).
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20597443