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Bolsa de trabajo md talento empresarial sas de cv Presencial - OCC

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Relevancia

Fecha

Analista de cumplimiento legal

$20,000 - $25,000 Mensual

Actividades a realizar: Realizar el monitoreo diario de operaciones para detectar comportamientos inusuales o potencialmente fraudulentos. Llevar a cabo la investigación y análisis de casos de ...

  • Prestaciones superiores a las de la ley
  • Plan de carrera y crecimiento
  • Seguro de vida
Empresa confidencial
Querétaro, Qro.

analista de aplicaciones y soporte

$15,000 - $18,000 Mensual

Vacante: IT Support – Proyecto Payroll | Sodexo En Sodexo estamos buscando un perfil de IT Support para integrarse a un proyecto de implementación de Payroll (Nómina) . La posición es temporal ...

Empresa confidencial
Polanco II Sección, Miguel Hidalgo, CDMX

Analista de Control de Accesos

Sueldo no mostrado por la empresa

Quienes somos: Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, c ...

Coppel, S.A. de C.V.
CDMX
  • 1

Hace 1 sem

Analista de cumplimiento legal

$20,000 - $25,000 Mensual

Empresa confidencial en
Empresa verificada

Sobre el empleo

Categoría: Derecho y leyes
Subcategoría: Derecho
Educación mínima requerida: Universitario titulado

Detalles

Contratación:

Permanente

Horario:

Tiempo completo

Espacio de trabajo:

Presencial

Beneficios

  • Prestaciones superiores a las de la ley
  • Plan de carrera y crecimiento
  • Seguro de vida

Descripción

Actividades a realizar:

  • Realizar el monitoreo diario de operaciones para detectar comportamientos inusuales o potencialmente fraudulentos.
  • Llevar a cabo la investigación y análisis de casos de fraude, recopilando evidencias, elaborando reportes y proponiendo medidas correctivas.
  • Elaborar reportes de riesgo y de cumplimiento, identificando patrones y tendencias para la toma de decisiones estratégicas.
  • Diseñar y actualizar protocolos y procedimientos de prevención de fraudes, proponiendo mejoras continuas.
  • Colaborar con áreas internas como Legal, Auditoría, Tecnología y Atención al Cliente, así como con autoridades externas, cuando se requiera información o se deban presentar reportes.
  • Mantener el registro y control de los casos investigados, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento de tiempos de respuesta.
  • Brindar atención a clientes internos y externos en temas relacionados con investigaciones de fraude y cumplimiento normativo


Requisitos del puesto:

  1. Formación académica: Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o afín
  2. Experiencia mínima 1 año comprobable en áreas de cumplimiento, auditoría o prevención de fraudes y análisis de riesgos
  3. Experiencia en investigación de casos y elaboración de reportes regulatorios (deseable).


Conocimientos técnicos:

  • Conocimiento de regulaciones aplicables: Ley de Instituciones de Crédito, PLD/FT, regulación Fintech, disposiciones CNBV, LFPIORPI
  • Manejo de herramientas de monitoreo y detección de fraude (Ej. SAS, Actimize, Feedzai, reglas antifraude propias).


Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.

ID: 20597443

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