Puesto: Analista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Ubicación: Santa Fe, CDMX

Modalidad: Híbrida (2 días Home Office a partir del 4.º mes)

Horario: Lunes a jueves de 8:00 a 17:00 hrs, viernes hasta las 14:00 hrs

¿Qué harás en este rol?

Como Analista PLD, serás parte clave del equipo que vela por el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero. Estarás a cargo de revisar, validar e integrar documentación clave enviada por brókers externos, así como de mantener comunicación constante con distintas áreas internas de PLD para garantizar la correcta integración de los expedientes de clientes.

Responsabilidades:

• Revisión y validación de documentación PLD enviada por brokers.
• Integración completa del expediente de cliente gama conforme a lineamientos regulatorios.
• Comunicación y seguimiento con áreas internas del área de Cumplimiento y PLD.
• Apoyo en procesos de auditoría y control documental.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativa vigente.

¿A quién buscamos?

Escolaridad: Pasante o titulado en Derecho.

Experiencia en revisión documental en temas de PLD.

Conocimiento de aseguradoras o instituciones financieras realizando funciones similares.

Conocimiento general de normativas PLD, estructuras documentales.