Objetivo del perfil:

Buscamos un profesional con experiencia en herramientas tecnológicas aplicadas a la detección y prevención de operaciones inusuales, que contribuya al cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero (PLD).

Responsabilidades principales:

• Supervisar el correcto funcionamiento de herramientas como FCCM (Mantas), SIRE u otras similares.
• Verificar que las plataformas tecnológicas cumplan con los lineamientos establecidos por la CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias.
• Evaluar controles automatizados y manuales relacionados con procesos y sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Coordinar pruebas de validación y actualizaciones normativas en conjunto con las áreas de Tecnología y Cumplimiento.
• Emitir recomendaciones para actualizar y mejorar procedimientos operativos y controles asociados a herramientas de PLD.
• Generar evidencia técnica y normativa que respalde la identificación de brechas, riesgos y propuestas de mitigación.

Requisitos del perfil:

Escolaridad:

• Ingeniería en Sistemas o carrera afín.

Experiencia:

• Mínimo 3 años en administración, uso o implementación de herramientas de PLD, cumplimiento normativo o auditoría con enfoque en prevención de lavado de dinero.

Conocimientos imprescindibles:

• Manejo de herramientas como FCCM (Mantas), SIRE o similares.
• Normativa vigente en materia PLD: Ley Antilavado, Disposiciones de la CNBV y UIF.
• Sistemas de monitoreo transaccional y gestión de alertas.
• Metodologías de evaluación de riesgos y controles.

Habilidades y competencias clave:

• Organización y administración del tiempo
• Resolución de problemas
• Trabajo colaborativo y enfoque multidisciplinario
• Comunicación clara y efectiva
• Orientación al logro de objetivos y mejora continua

Si cumples con el perfil y estás interesado en contribuir a un entorno de cumplimiento sólido y con impacto social, ¡esperamos tu postulación!