Auxiliar Ley Antilavado

Grupo automotriz premium con sólida presencia en el sector de movilidad y alto desempeño, busca integrar a su equipo un perfil administrativo enfocado en cumplimiento normativo, específicamente en el área de prevención de lavado de dinero. Nos caracterizamos por la excelencia operativa, la innovación constante y el apego a la legalidad.

Vacante: Auxiliar Ley Antilavado.

Ubicación: Atizapán de Zaragoza - Edo Méx.

¿Qué buscamos en ti?

• Experiencia mínima de 1 a 2 años en funciones administrativas relacionadas con prevención de lavado de dinero (PLD), cumplimiento o control interno.
• Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).
• Manejo de reportes y documentación ante el SAT (Avisos, IDP, etc.).
• Habilidad para análisis de información, organización de expedientes y atención a auditorías.
• Buen manejo de Excel y plataformas de cumplimiento.
• Actitud proactiva, enfoque en cumplimiento y ética profesional.

Tus principales funciones:

• Apoyar en el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD conforme a la normatividad vigente.
• Revisión y validación de expedientes de clientes, incluyendo documentación de identificación.
• Elaboración y envío de reportes regulatorios ante autoridades correspondientes.
• Seguimiento a operaciones vulnerables y controles internos.
• Archivo y resguardo de información conforme a las políticas del grupo.
• Apoyo en auditorías internas y externas.

¿Qué te ofrecemos?

• Sueldo competitivo de acuerdo con tu experiencia.
• Prestaciones de ley desde el primer día.
• Estabilidad laboral en un grupo automotriz de alta trayectoria.
• Capacitación continua en normativas vigentes.
• Buen ambiente de trabajo y oportunidades de desarrollo.