Aspiria es una empresa de servicios financieros digitales, que ayuda a incrementar el acceso a capital a los negocios de México a través de su plataforma en línea.

Nosotros buscamos como hacer llegar el capital de manera sencilla y rápida a los negocios mexicanos, los cuales son el motor de la economía.

Aspiria te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:

Oficial de cumplimiento

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Como Oficial de cumplimiento tendrás la oportunidad de crear y mejorar los procesos de cada área de ASPIRIA a través de auditorías, detectando los puntos de mejora y proponiendo nuevas ideas, las cuales implementarás y les podrás dar seguimiento para su correcta ejecución.

Te comunicarás con cada departamento dentro de la institución generando relaciones profesionales y expandiendo tus áreas de conocimiento y especialización.

Estarás a cargo de diseñar y gestionar un plan de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, investigando operaciones inusuales y generando reportes urgentes, prestarás especial atención a movimientos regulatorios y procesos bancarios, generando así un sistema transparente para la institución y nuestros clientes.

Esta será una gran oportunidad para poner en marcha tu lado creativo, así como tu lado minucioso y llevarlo a tope para generar un crecimiento importante en tu carrera profesional y seguir llevando a nuestra empresa a nuevos e increíbles niveles que como equipo alcanzaremos juntos.

Desarrolla tus habilidades y adquiere mayor potencial:

• Ejecutar las auditorias programadas en el plan anual de todas las áreas: áreas contables, financieras, operacionales, legales, tesorería, crédito, etc.
• Revisión general de expedientes y contratos.
• Creación de reportes para la Dirección.
• Revisión, análisis y presentación de la información de la auditoria.
• Seguimiento a las áreas de mejora detectados durante las auditorias.
• Implementación de nuevas políticas y procedimientos para detectar actividades inusuales y/o sospechas.
• Detección y Prevención de Lavado de Dinero.
• Atención a movimientos regulatorios y procesos bancarios.

¿Qué perfil estamos buscando?

Lic. Derecho, Contabilidad, Administración, etc.

Experiencia de 3 años: revisión de expedientes, creación de procesos, uso de sistemas de administración.

Propuesta de mejoras.

Experiencia de 1 año como oficial de cumplimiento.

Certificado ante CNBV.

Experiencia en comunicación con CNBV y CONDUCEF.

En Aspiria valoramos tu gran talento.