Gerente de Normativa PLD en Grupo Financiero Actinver, Ciudad de México

Estamos en busca de un Gerente de Normativa PLD para liderar y supervisar la implementación de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra organización, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.

Principales tareas y responsabilidades:

• Desarrollar, actualizar e implementar manuales y políticas de PLD.
• Coordinar y liderear proyectos del área.
• Supervisar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.
• Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con PLD.
• Capacitar al personal en temas de prevención de lavado de dinero.
• Elaborar reportes para la alta dirección y autoridades regulatorias.

Requisitos:

• Licenciatura en derecho, contaduria o afines, concluida.
• 5 años de experiencia minima comprobada en gestión de normativa PLD.
• Contar con certificación vigente de CNBV (indispensable).
• Conocimiento profundo de regulaciones en materia de PLD.
• Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
• Excelentes habilidades de comunicación.
• Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones estratégicas.

Beneficios:

• Sueldo competitivo
• Contratación directa por la empresa
• Prestaciones superiores a las de ley:
• Aguinaldo de 30 días
• Bono anual por desempeño
• SGMM
• Seguro de Vida
• Plan privado de pensiones
• Fondo de Ahorro
• Caja de ahorro
• Créditos para colaboradores con tasas preferenciales

Principales Habilidades:

• Liderazgo estratégico.
• Comunicación efectiva.
• Resolución de problemas complejos.
• Capacidad analítica.
• Gestión de riesgos.
• Visión de negocio.