OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADO CNBV

Requisitos:

Licenciatura en derecho, administración o contabilidad (Titulo y cédula).

Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.

Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.

Liderazgo y enfoque en resultados.

Funciones:

Cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia (Condusef) y PLD/FT (CNBV) para sector SOFOM.

Elaboración y actualización de manual de cumplimiento.

Presentación de reportes a Condusef.

Presentación de reportes a CNBV.

Análisis e interpretación de la normatividad al sector SOFOM.

Monitoreo y análisis de operaciones preocupantes en materia de PLD/FT

Manejo del sistema PLD/FT

Revisión de expedientes de clientes

Desahogo de auditoría anual

Capacitación de personal de nuevo ingreso en materia de PLD/FT

Contratación: Permanente, presencial

Horario: Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm, viernes de 9 am a 3 pm

Zona de trabajo: Sur de Cdmx, cerca de Plaza Loreto