Empresa SOFOM de nueva creación requiere OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Requisitos del puesto

• Estudios universitarios con título en Administración y/o Derecho.
• Experiencia previa en administración de riesgos.
• Conocimiento de las leyes y regulaciones financieras en México.
• Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones basadas en datos.

Responsabilidades del puesto

• Realización y envió de reportes regulatorios para la CNBV y CONDUSEF
• Responsable de la Capacitación y Adiestramiento en materia de PLD. Seguimiento a sistema de alertas PLD
• Cumplir con todas las funciones descritas de acuerdo a las DCG de Oficial de Cumplimiento
• Asegurar el cumplimiento de las todas las disposiciones en materia de prevención y lavado de dinero.
• Desarrollo e implementación de políticas que aseguren un adecuado control interno en materia administración de riesgos
• Relación directa con autoridades SHCP, CNBV, BANXICO, CONDUSEF.
• Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento normativo
• Realizar evaluaciones de riesgos y controles internos.