En Grupo CAPEM, una financiera especializada en soluciones integrales para PYMEs, estamos buscando a un(a) Oficial de Cumplimiento Legal y Fondeo para asegurar el cumplimiento normativo y legal en nuestras operaciones, así como liderar los procesos regulatorios y de fondeo institucional.

Este puesto requiere una combinación de experiencia legal, dominio de la normativa financiera y conocimiento en procesos de prevención de lavado de dinero (PLD/FT), todo dentro de un entorno corporativo en crecimiento.

?Responsabilidades:

• Supervisar el cumplimiento normativo aplicable a la empresa (PLD/FT, CNBV, UIF, SAT, etc.).
• Elaborar y actualizar políticas y procedimientos internos en materia de cumplimiento.
• Monitorear listas negras, OFAC, PEPS y otras fuentes oficiales.
• Realizar y presentar reportes regulatorios ante autoridades competentes (SAT, CNBV, UIF).
• Coordinar e impartir capacitaciones internas en materia de PLD/FT y cumplimiento.
• Documentar y reportar operaciones inusuales o relevantes.
• Acompañar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y fondeo.
• Revisar y formalizar contratos con fondeadores institucionales.
• Coordinar la instrumentación de cesiones de derechos, fideicomisos, ratificaciones notariales y registros ante el RUG.
• Elaborar documentación de control corporativo (actas, poderes, asambleas, movimientos de capital, etc.).

Requisitos:

• Licenciatura en Derecho (titulado).
• Certificación como oficial de cumplimiento
• Mínimo 3 años de experiencia en funciones legales y de cumplimiento en instituciones financieras, SOFOMES, fondos o despachos especializados.
• Conocimiento en normativa financiera vigente (Ley de PLD/FT, CNBV, UIF, SAT, etc.).
• Experiencia en fondeo institucional y estructuración de contratos.
• Deseable: especialización o diplomado en cumplimiento normativo, PLD/FT o regulación financiera.

Conocimientos clave:

• Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
• Ley de Instituciones de Crédito y normativa aplicable.
• Contratación financiera y derecho corporativo.
• Uso del portal RUG y gestión de cesiones de derechos.
• Reportes regulatorios ante SAT, CNBV y UIF.

Ofrecemos:

• Salario competitivo
• Horario lunes a viernes de 8:30 a 5:30 pm
• Contratación vía Nómina 100% y Prestaciones Superiores de Ley
• 30 días de aguinaldo
• Dos días personales al año
• Un día libre en tu cumpleaños
• Ambiente de trabajo colaborativo, dinámico y de alto impacto estratégico
• Ubicación: zona financiera de Guadalajara