*Escolaridad: Licenciatura Derecho, Económico Administrativa o Contable

*Experiencia: 2 años En Cumplimiento (KYC)

*Conocimientos Técnicos:

• Procesos Kyc.
• On boarding.
• Capacidad de Analisis.
• Conocimiento sobre Fintech o agregadores.
• Experiencia en Casa de Bolsa en apego al artículo 212 y 226 Bis del Mercado de Valores.
• Experiencia en Bancos en apego al artículo 115 de la ley de instituciones de crédito.
• Experiencia en procedimientos en materia de Cumplimiento/Normativo (Bancos, Casas de Bolsa, Sofomes Reguladas y no reguladas).?
• Conocimiento avanzado en Disposiciones y normativa vigente emitida por la SHCP a través de la CNBV en materia de PLD y FT.
• Bases sólidas de análisis en materia de PLD.

* Idiomas: Inglés 80 %

* Habilidades: Análisis, investigación, trabajo y coordinación en equipo, rápida adaptación al cambio, diversificación de tareas y perfil resolutivo frente nuevos escenario.

*Zona de Trabajo: Mariano Escobedo (Miguel Hidalgo)

*Ofrecemos: Prestaciones Superiores a la ley