Estamos en búsqueda de una persona integra, para unirse al equipo de SOFAGRO, como Subgerente de PLD/FT, será el responsable de apoyar al Oficial de Cumplimiento, asegurando el apego a la normativa vigente, políticas internas y mejores prácticas.

Con experiencia comprobable en áreas de Cumplimiento Normativo, PLD y FT, dentro del sector financiero mexicano, preferentemente en SOFOMES o SOFIPOS.

Funciones:

• Análisis de alertas y denuncias.
• Revisión de Expedientes.
• Atención a Consultas y dudas en materia de PLD/FT formuladas por los diferentes miembros de empresa.
• Apoyo en Elaboración de Material para el Comité de Comunicación y Control, el Comité de Auditoría y otros órganos de gobierno.
• Seguimiento continuo de prospectos y clientes clasificados como Políticamente Expuestos (PEPs), de Alto Riesgo y Grupos de Riesgo Común, aplicando Debida Diligencia Reforzada y documentando hallazgos.
• Experiencia en la elaboración y gestión de la reportería requerida por los portales de SITI PLD/FT de la CNBV y PUR de CONDUSEF.
• Seguimiento y Participación en Auditorías.
• Apoyar en la elaboración y/o impartición de programas de capacitación en materia de PLD/FT para el personal.

Requisitos:

- Sólido conocimiento de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) en materia de PLD/FT (especialmente la 4ª Disposición).

- Experiencia en el manejo y la reportería a través de los portales SITI PLD/FT y CONDUSEF (deseable).

- Conocimiento de metodologías de análisis de riesgo de clientes(deseable).

- Familiaridad con sistemas de monitoreo transaccional (deseable).

- Capacidad analítica y de resolución de problemas, habilidades de comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, atención al detalle y apego a la normativa.

- Manejo avanzado de herramientas de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) y SAP (deseable).

Ofrecemos:

• Sueldo competitivo
• Jornada laboral L a V.
• Prestaciones de ley y superiores:

2 días de vacaciones adicionales, a partir del segundo año.

30 días de aguinaldo.

Membresía de descuentos médicos.