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Hoy
Consultor de Gestión de Delitos Financieros y cumplimiento normativo
$42,000 Mensual

Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
TemporalHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Plan de crecimiento personal y laboral
Descripción
Corus Consulting somos una consultora con más de 15 años de experiencia con diferentes clientes a nivel mundial; tenemos presencia en Europa, Estados Unidos, Asia y México.
Nos encontramos en búsqueda de tu talento para laborar como:
Consultor FCCM de Monitoreo de Lavado de Dinero y cumplimiento normativo
Experiencia:
· Experiencia mínimo 3 años en puestos similares
· Conocimientos imprescindibles: FCCM, SIRE o similares, Normativa PLD vigente, Sistemas de monitoreo transaccional y gestión de alertas, metodologías de evaluación de riesgos y controle
· Educación: Licenciatura en sistemas computacionales
Funciones:
· Auditoria con enfoque en PLD
· Revisar y supervisar el correcto funcionamiento de las aplicaciones tecnológicas utilizadas para la detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales o relevantes.
· Asegurar que las plataformas tecnológicas cumplan con los requerimientos establecidos por la CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias.
· Realizar evaluación de controles automatizados y manuales relacionados con los procesos y aplicaciones de PLD/FT.
· Coordinar pruebas de validación de sistemas y actualizaciones normativas en conjunto con TI y cumplimiento.
Modalidad de trabajo:
- Presencial
- Zona: Insurgentes sur
· Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Ofrecemos:
· Esquema 100% nomina
· Sueldo atractivo
· Prestaciones de ley: (12 días de vacaciones en el 1er año, 15 días de aguinaldo, 25% prima vacacional, Seguro social)
· Prestaciones superiores a las de la ley
· Cursos y/o certificaciones
· Pago de PTU
· Plan de carrera.
ID: 20640796