Gerente de Normativa PLD en Grupo Financiero Actinver, Ciudad de México
Estamos en busca de un Gerente de Normativa PLD para liderar y supervisar la implementación de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra organización, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.
Principales tareas y responsabilidades:
Desarrollar, actualizar e implementar manuales y políticas de PLD.
Coordinar y liderear proyectos del área.
Supervisar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.
Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con PLD.
Capacitar al personal en temas de prevención de lavado de dinero.
Elaborar reportes para la alta dirección y autoridades regulatorias.
Requisitos:
Licenciatura en derecho, contaduria o afines, concluida.
5 años de experiencia minima comprobada en gestión de normativa PLD.
Contar con certificación vigente de CNBV (indispensable).
Conocimiento profundo de regulaciones en materia de PLD.
Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
Excelentes habilidades de comunicación.
Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones estratégicas.
Beneficios:
Sueldo competitivo
Contratación directa por la empresa
Prestaciones superiores a las de ley:
Aguinaldo de 30 días
Bono anual por desempeño
SGMM
Seguro de Vida
Plan privado de pensiones
Fondo de Ahorro
Caja de ahorro
Créditos para colaboradores con tasas preferenciales
Principales Habilidades:
Liderazgo estratégico.
Comunicación efectiva.
Resolución de problemas complejos.
Capacidad analítica.
Gestión de riesgos.
Visión de negocio.
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.