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Hace 1 mes
ANALISTA SANCTIONS JR
Si el reclutador te contacta podrás conocer el sueldo
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
CIBANCO, institución de banca múltiple. Se encuentra en búsqueda de TÚ talento como:
ANALISTA SANCTIONS JR.
Educación: Licenciatura en áreas Económico Administrativas, Contables o Derecho.
Experiencia: Mínimo 2 años en el área de Cumplimiento.
Conceptos de prevención de lavado de dinero.
Atención, seguimiento y análisis de todos aquellos requerimientos de información de los Bancos Corresponsales (coincidencias KYC/OFAC y Cheques o remesas, entre otros).
Actualización de listas internas y restringidas en el sistema Bridger.
Identificación, análisis y seguimiento de noticias negativas y en su caso el escalamiento a la Unidad de Inteligencia Financiera Interna.
Monitoreo de clientes y beneficiarios en listas de personas no deseables para la
institución.
OFRECEMOS:
·Sueldo competitivo
·Prestaciones superiores a la ley.
·Vales de despensa y vales de comida.
·SGMM.
·Fondo de ahorro.
·Seguro de Vida.
·Excelente ambiente de trabajo.
·Oportunidades de crecimiento.
Lugar de trabajo: Mariano Escobedo, Miguel Hidalgo
Si te estás interesado en la vacante por favor, postúlate por este medio.
¡NOS ENCANTARÁ CONOCERTE!
ID: 18937480