Analista de Cumplimiento

Perfil y Requisitos:

Carrera

· Título universitario Lic. en Derecho

· Experiencia mínima 1 a 3 años años en cumplimiento bancario o Fintech, preferiblemente manejando plataformas de CONDUSEF.

· Genero (Femenino)

Actividades:

a) Monitoreo y Seguimiento de casos con actividades Operaciones alertadas por el Sistema Automatizado como inusuales.

b) Gestión de coincidencias de Clientes en las distintas listas Oficiales

c) Promover una cultura de cumplimiento, especialmente en el área de PLD.

a) Asesoramiento en temas de PLD, validación de documentos.

a) Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación

d) Monitoreo de Portales Electrónicos y transacciones.

e) Gestionar la operación de portales de CONDUSEF (SIPRES, REDECO, REUNE, RECO, REUS, SIGE, SINE, IFIT, entre otras).

Conocimientos deseables:

· Conocimiento de regulación del sector financiero Conocimiento actualizado de la regulación financiera (CONDUSEF, CNBV, Banxico), PLD/FT y protección al usuario.

· Experiencia en PLD/FT, idealmente en gestión de alertas.

· Verificación y Validación de documentos

· Lectura y comprensión, redacción de oficios, comunicación.

· Habilidades analíticas, atención al detalle y capacidad para documentar y justificar decisiones.

· Office intermedio.

Aptitudes

· Responsabilidad

· Compromiso

· Atención al detalle

· Trabajo en equipo

· Proactivo

· Honesto

Prestaciones y beneficios adicionales

· Sueldo quincenal

· Prestaciones Ley y Superiores.

· Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.

· Flexibilidad de horarios en modalidad híbrida.

· Trabajo de Lunes a viernes

· Horario: 9:00 a 18:00