Fundación Dondé, una de las principales Instituciones de Asistencia Privada con más de 100 años de prestigio en el ramo prendario y con la misión de ayudar a los más necesitados a través de la educación con los módulos educativos.

Se encuentra en búsqueda de:

Estudiante para Prácticas Profesionales o Servicio Social – Área Prevención de Lavado de Dinero

ACTIVIDADES DEL BECARIO.

• Revisión del tipo de cambio (Banco y filiales): Consultar el dato de cambio en el diario oficial de la federación y corroborar con el dato del sistema automatizado de PLD de Banco y sus filiales.
• Revisión de la actualización de lista OFAC: Consultar los registros actualizados de la lista OFAC y corroborar que las actualizaciones estén cargadas en el sistema automatizado de PLD y en las listas del proveedor. El objetivo es validar que las fuentes de consulta estén actualizadas.
• Revisión de oficios de listas, captura de información y carga de contenido en sistema AML de banco y filiales: El becario identifica el contenido de la lista, y captura la información enviada en el layout de subida y carga el archivo al sistema AML de banco y filiales, por último, se valida la carga exitosa.
• Registro de datos en bitácoras. Capturar datos en las bitácoras de trabajo, de acuerdo con los datos requeridos por el área. El becario es el responsable de actualizar esta herramienta de control.
• Análisis de alertas: Toma en cuenta los datos operativos o de identificación de clientes con el fin de detectar elementos que pudieran demostrar actividades sospechosas en la operación, o en caso contrario justificar la operativa.

Requisitos:

Disponibilidad para cubrir créditos de prácticas profesionales o servicio social.

Ofrecemos:

Beca mensual (Apoyo para transporte)

Firma de prácticas

Buen ambiente laboral

Desarrollo Profesional

Horarios:

9:00am a 1:00pm

Ubicación:

Paseo 60, Mérida, Yuc.